حوادث 2024-11-29 20:32:31

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط شخصين وسيدة، جميعهم مقيمون في محافظة الجيزة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة. حاول المتهمون إخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.

استخدم المتهمون عدة أساليب لغسل الأموال، منها: تأسيس الأنشطة التجارية حيث قاموا بتأسيس شركات وأنشطة تجارية لإضفاء الشرعية على الأموال، شراء العقارات والسيارات استثمروا الأموال في شراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدرها غير المشروع ، إيداع الأموال في الحسابات البنكية ، قاموا بإيداع الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم لإخفاء مصدرها.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتم تقدير قيمة الممتلكات والأموال المغسولة بحوالي 300 مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المالية وضمان تطبيق القانون على الجميع.